Комплексная подготовка и проверка документов МФО и МКК
От договоров до отчётных форм — полный комплект под требования 115-ФЗ и Банка России
Разрабатываем документы с нуля
- Договора займа (в том числе с графиками платежей), положения о ПВК, правила внутреннего контроля, регламенты, приказы, анкеты, оферты, политики и инструкции по ПОД/ФТ.
- Формы и шаблоны, адаптированные под ваш бизнес-процесс.
Проверяем действующие документы
- Анализируем на соответствие 151-ФЗ, 115-ФЗ, требованиям Банка России, а также рекомендациям вашей СРО.
- Выявляем «узкие места», которые могут вызвать претензии при проверке.
Актуализируем под изменения законодательства
- Вносим изменения в формы, положения и регламенты так, чтобы они сразу прошли проверку.
- Отслеживаем свежие письма, указания и методички ЦБ.
- Готовим письменные ответы и пояснения.
- Составляем обоснования, прилагаем документы и приложения.
- При необходимости ведём переписку с ЦБ и СРО от вашего имени.
Основные типы документов, которые мы готовим
Договорная база
Договора займа, оферта, согласие на обработку ПД, график платежей
ПОД/ФТ
Положение, правила, анкета клиента, инструкция ПВК, отчеты, шаблоны
Внутренние регламенты
Положение о займах, регламент по рекламе, порядок рассмотрения заявлений
Локальные акты
Приказы, инструкции, положения по персоналу и внутреннему контролю
Отчётные формы
Форма 042, 043, расчёт резервов, учетная политика, пояснительные записки
Как получить документы ?
1
Оставьте заявку на сайте или по телефону
2
Отправляете имеющиеся документы (если есть)
3
Мы подготовим или адаптируем под вашу ситуацию
4
Получите комплект документов с пояснениями
Покажем ключевые требования, как избежать ошибок и типичные кейсы
Убедимся в соответствии 151-ФЗ, 115-ФЗ, срокам и проверкам
Разработаем или актуализируем формы, шаблоны и регламенты под ваш бизнес
Оставьте заявку
Наш специалист свяжется с Вами в течение 15 минут
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных и соглашаетесь с Политикой конфиденциальности