Юридические документы для ломбардов — под требования 196-ФЗ и Банка России

Устав, договоры, регламенты, шаблоны, положения ПОД/ФТ — комплект под ваш ломбард или отдельные формы.

С 2012 года помогаем ломбардам проходить проверки без замечаний.

Комплексная подготовка и проверка документов ломбардов

От договоров до отчётных форм — полный комплект под требования 151-ФЗ, 115-ФЗ и ЦБ

Разрабатываем документы с нуля

Устав, договоры займа, правила предоставления займов, положения ПВК, анкеты, оферты, политика ПОД/ФТ, внутренние инструкции.

Проверяем действующие документы

Соответствие 196-ФЗ, 115-ФЗ, указаниям Банка России и требованиям Росфинмониторинга.

Актуализируем под изменения законодательства

Следим за новыми письмами и указаниями ЦБ, корректируем регламенты, формы и приказы.

Помогаем при проверках и запросах

Готовим ответы на запросы регулятора, пояснительные записки, обоснования и приложения.

Основные типы документов, которые мы готовим

Уставные документы

Устав, положения о приёме и хранении залогов

Договорная база

Договоры займа и залога, согласие на ПД, оферта, регламенты

ПОД/ФТ

Положение, анкеты, инструкция ПВК, шаблоны внутренней отчётности

Внутренние регламенты

Правила выдачи займов, регламенты по клиентской работе и кассовым операциям

Локальные акты

Приказы, положения по кадрам, внутреннему контролю, регламент по рекламе

Отчётные формы

Учётная политика, расчёты резервов, пояснительные записки, формы для ЦБ

Как получить документы ?

1

Оставьте заявку на сайте или по телефону

2

Отправляете имеющиеся документы (если есть)

3

Мы подготовим или адаптируем под вашу ситуацию

4

Получите комплект документов с пояснениями

Получите документы для Ломбарда

Разберём вашу ситуацию и подготовим оптимальный комплект документов под требования ЦБ и СРО

Покажем ключевые требования, как избежать ошибок и типичные кейсы

Убедимся в соответствии 151-ФЗ, 115-ФЗ, срокам и проверкам

Разработаем или актуализируем формы, шаблоны и регламенты под ваш бизнес