Частые ошибки и риски в деятельности ООО и ИП

ООО занималось торговлей и услугами, но в структуре числилось другое юрлицо и ИП. Налоговая увидела дробление.

Риск: перевод на ОСНО задним числом, доначисления НДС и прибыли, пени 1,4 млн ₽, угроза выездной проверки.

Как решали: подготовили пояснения, расчленили бизнес-процессы, обосновали независимость юрлиц, представили заключения.

Итог: ИФНС отказалась от выездной, оставили УСН, снизили претензии до 270 тыс. ₽.

Один из платёжных контрагентов оказался в списке «массовых». Банк запросил подтверждающие документы, ответ был слабый. Счёт заморозили.

Риск: срыв контрактов, потеря доверия клиентов, невозможность платить сотрудникам.

Как решали: собрали договоры, платежки, логистику, подготовили объяснительную в банковскую службу безопасности.

Итог: счёт разблокирован на 4-й день, дополнительно оптимизировали структуру платежей под compliance.

Контрагент подал в суд, ссылаясь на поставку товара. Договор — без печати, актов нет, претензия через email.

Риск: взыскание всей суммы, блокировка имущества, риск ФССП.

Как решали: доказали отсутствие согласованного объема поставки, представили экспертизу подписи.

Итог: суд отказал в иске, сохранили репутацию и активы клиента.

В ЕГРЮЛ ООО попало в список «неработающих» из-за отсутствия отчётности. Контрагенты перестали перечислять оплату.

Риск: потеря бизнеса, риски по договорам, недоверие со стороны банков.

Как решали: срочно сдали отчетность за периоды, подняли движение по счетам, подали заявление на исключение из списка.

Итог: статус восстановлен, часть операций перевели на ИП клиента — бизнес продолжил работу.

Контрагент обанкротился, конкурсный управляющий заявил, что директор «должен был понимать», что сделки приведут к убыткам.

Риск: персональная ответственность по долгам юрлица, арест личного имущества.

Как решали: подготовили позицию, доказали отсутствие взаимозависимости, привлекли аудитора.

Итог: в субсидиарной ответственности отказано — риск снят, директор не платит из личного.

Выстроили позицию, снизили доначисления в 5 раз, сохранили спецрежим.

Подготовили обоснование, добились разблокировки, выстроили безопасную платёжную стратегию.

Подняли всю переписку, представили техническую экспертизу, суд полностью отказал в иске, признал переписку недоказательной. Контрагент отказался от апелляции.

Конкурсный управляющий пытался привлечь директора к ответственности за сделки компании за 1,5 года до банкротства. Подготовили возражения, провели анализ цен, собрали доказательства независимости сторон, привлекли внешнего оценщика. Суд отказал в субсидиарной ответственности. Личное имущество директора и его новая компания — вне риска.