Частые ошибки и риски в деятельности ООО и ИП

Что приводит к блокировкам, доначислениям и искам — как устраняли на практике

Разобрать мой случай

Главная
/
Частые ошибки и риски в деятельности ооо и ип

Когда к нам обращаются:

1. «Упрощёнка» без права на УСН

ООО занималось торговлей и услугами, но в структуре числилось другое юрлицо и ИП. Налоговая увидела дробление.

Риск: перевод на ОСНО задним числом, доначисления НДС и прибыли, пени 1,4 млн ₽, угроза выездной проверки.

Как решали: подготовили пояснения, расчленили бизнес-процессы, обосновали независимость юрлиц, представили заключения.

Итог: ИФНС отказалась от выездной, оставили УСН, снизили претензии до 270 тыс. ₽.

2. Блокировка счёта по 115-ФЗ на 14 дней — компания с оборотом 20 млн/мес

Один из платёжных контрагентов оказался в списке «массовых». Банк запросил подтверждающие документы, ответ был слабый. Счёт заморозили.

Риск: срыв контрактов, потеря доверия клиентов, невозможность платить сотрудникам.

Как решали: собрали договоры, платежки, логистику, подготовили объяснительную в банковскую службу безопасности.

Итог: счёт разблокирован на 4-й день, дополнительно оптимизировали структуру платежей под compliance.

3. Суд по поставке — иск на 2,3 млн ₽ к ИП, договор «вилами по воде»

Контрагент подал в суд, ссылаясь на поставку товара. Договор — без печати, актов нет, претензия через email.

Риск: взыскание всей суммы, блокировка имущества, риск ФССП.

Как решали: доказали отсутствие согласованного объема поставки, представили экспертизу подписи.

Итог: суд отказал в иске, сохранили репутацию и активы клиента.

4. Реестровая ошибка — клиент «завис» в статусе недействующего юрлица

В ЕГРЮЛ ООО попало в список «неработающих» из-за отсутствия отчётности. Контрагенты перестали перечислять оплату.

Риск: потеря бизнеса, риски по договорам, недоверие со стороны банков.

Как решали: срочно сдали отчетность за периоды, подняли движение по счетам, подали заявление на исключение из списка.

Итог: статус восстановлен, часть операций перевели на ИП клиента — бизнес продолжил работу.

5. Попытка взыскания 9,5 млн ₽ субсидиарно с директора

Контрагент обанкротился, конкурсный управляющий заявил, что директор «должен был понимать», что сделки приведут к убыткам.

Риск: персональная ответственность по долгам юрлица, арест личного имущества.

Как решали: подготовили позицию, доказали отсутствие взаимозависимости, привлекли аудитора.

Итог: в субсидиарной ответственности отказано — риск снят, директор не платит из личного.

У Вас есть свой кейс — пишите обсудим!

Решаем такие задачи каждый день. Разберем ситуацию, подскажем формат ответа, проверим документы.

Получить разбор ситуации

Случаи из практики

Кейс 1: ООО на УСН, претензии ИФНС по дроблению бизнеса

Выстроили позицию, снизили доначисления в 5 раз, сохранили спецрежим.

Кейс 2: Блокировка счёта
по 115-ФЗ

Подготовили обоснование, добились разблокировки, выстроили безопасную платёжную стратегию.

Кейс 3: ИП — иск на 2,3 млн ₽ по договору без актов и подписей

Подняли всю переписку, представили техническую экспертизу, суд полностью отказал в иске, признал переписку недоказательной. Контрагент отказался от апелляции.

Кейс 4: Попытка субсидиарной ответственности на 9,5 млн ₽

Конкурсный управляющий пытался привлечь директора к ответственности за сделки компании за 1,5 года до банкротства. Подготовили возражения, провели анализ цен, собрали доказательства независимости сторон, привлекли внешнего оценщика. Суд отказал в субсидиарной ответственности. Личное имущество директора и его новая компания — вне риска.

Отвечаем на ваши вопросы

Никита Бондаренко

ведущий юрист компании

Получите разбор ситуации по ошибкам и рискам от ведущего юриста Mr.Finance:

Никита Бондаренко, 8 лет в юридической защите бизнеса, более 7 лет сопровождает ООО, ИП.

Никита Бондаренко

ведущий юрист компании

Покажем частые ошибки в отчётности и документах, как избежать предписаний и санкций, как решали подобные кейсы с клиентами

Разобрать мой случай