Консультации для ломбардов

Отвечаем на вопросы, которые не найти в поиске.

С 2012 года работаем с ломбардами — знаем, как мыслит регулятор, что он проверяет и к чему придирается. Разбираем ситуации, в которых нельзя ошибиться.

Разобрать мой случай

Когда к нам обращаются:

Нужно убедиться, что документы и отчётность соответствуют требованиям ЦБ

Готовится проверка — важно проверить всё заранее и устранить риски

Пришёл запрос или предписание — нужна помощь в подготовке ответа

Планируются изменения: смена учредителя, адреса, устава или структуры

Не до конца понятно, как оформлять договоры, ПВК, политику ПОД/ФТ

Хотите получить второе мнение: всё ли в порядке, ничего ли не упущено

Требуется второе мнение: всё ли в порядке, ничего ли не упущено

Что дает консультация:

Чёткое понимание сути проблемы — без догадок и юридического тумана

Ответы, проверенные на десятках кейсов — с учётом логики проверяющих

Конкретные рекомендации под ваш ломбард и ситуацию

Переход от "непонятно что делать" к чёткому плану действий

Консультация по телефону, в мессенджере или письменно — как удобно.

Говорим понятно, без воды. Переводим юридический язык в бизнес-задачи.

Получить консультацию

Примеры, с чем обращаются клиенты:

«Как правильно ответить на запрос Банка России по отчётности ломбарда?»

«Что делать, если пришло предписание ЦБ в адрес ломбарда?»

«Какие документы нужны для регистрации ломбарда с нуля?»

«Какие ошибки допускают ломбарды в отчётности и как их избежать?»

«Что нужно обновить в уставе ломбарда по новым требованиям?»